O combate à lavagem de dinheiro (AML – Anti-Money Laundering) envolve leis, regulamentos e procedimentos destinados a impedir que criminosos disfarcem fundos obtidos ilegalmente como renda legítima. O monitoramento de transações (TM – Transaction Monitoring) é um processo dentro do AML que inclui o acompanhamento de transferências, depósitos e saques para fornecer uma visão completa da atividade do cliente.
Os métodos modernos levaram à demanda por sistemas AML/TM mais abrangentes para detectar as táticas avançadas dos criminosos. Com nossos parceiros, você pode monitorar as transações em tempo real, identificar atividades suspeitas e dar confiança aos parceiros bancários por meio de uma solução automatizada de combate à lavagem de dinheiro.