Hawk AI

A Hawk AI opera uma solução de software baseada na nuvem para a detecção automatizada de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e fraude. Ela atende a bancos, empresas de pagamentos e fintechs. Com a Hawk AI, as instituições financeiras podem vigiar as transações eficientemente e garantir a conformidade regulatória.

Destaques da parceria

AML e vigilância contra fraudes em tempo real com tecnologia de IA

Menos falsos positivos

Reduza a carga de trabalho de suas equipes, diminuindo os falsos positivos em mais de 70%

Encontre padrões de crime antes que aconteçam

A inteligência artificial explicável da Hawk AI ajuda seus especialistas a identificar anomalias e detectar padrões de crimes de forma eficaz

Escale em tempo real

A infraestrutura nativa da nuvem oferece escalabilidade e proporciona processamento em tempo real eficiente e seguro

Antifraudes

Combata a fraude e a lavagem de dinheiro com uma visão holística do cliente durante a triagem, a classificação de risco e o monitoramento das transações

AML/TM & Fraud

Proteja o processo de pagamento e simplifique a experiência do cliente

O combate à lavagem de dinheiro (AML – Anti-Money Laundering) envolve leis, regulamentos e procedimentos destinados a impedir que criminosos disfarcem fundos obtidos ilegalmente como renda legítima. O monitoramento de transações (TM – Transaction Monitoring) é um processo dentro do AML que inclui o acompanhamento de transferências, depósitos e saques para fornecer uma visão completa da atividade do cliente. Os métodos modernos levaram à demanda por sistemas AML/TM mais abrangentes para detectar as táticas avançadas dos criminosos. Com nossos parceiros, você pode monitorar as transações em tempo real, identificar atividades suspeitas e dar confiança aos parceiros bancários por meio de uma solução automatizada de combate à lavagem de dinheiro.

Modern methods have led to demand for more comprehensive AML/TM systems to better detect the advanced tactics available to criminals. With our partners you can monitor customer transactions in real-time, identify suspicious activity and give banking partners confidence through an automated Anti-Money Laundering solution.

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