12 julho -
White label credit and debit cards – everything you need to know
Alexander Hamilton
4 min
Hawk AI
A Hawk AI opera uma solução de software baseada na nuvem para a detecção automatizada de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e fraude. Ela atende a bancos, empresas de pagamentos e fintechs. Com a Hawk AI, as instituições financeiras podem vigiar as transações eficientemente e garantir a conformidade regulatória.
Destaques da parceria
AML e vigilância contra fraudes em tempo real com tecnologia de IA
Menos falsos positivos
Reduza a carga de trabalho de suas equipes, diminuindo os falsos positivos em mais de 70%
Encontre padrões de crime antes que aconteçam
A inteligência artificial explicável da Hawk AI ajuda seus especialistas a identificar anomalias e detectar padrões de crimes de forma eficaz
Escale em tempo real
A infraestrutura nativa da nuvem oferece escalabilidade e proporciona processamento em tempo real eficiente e seguro
Antifraudes
Combata a fraude e a lavagem de dinheiro com uma visão holística do cliente durante a triagem, a classificação de risco e o monitoramento das transações
AML/TM & Fraud
Proteja o processo de pagamento e simplifique a experiência do cliente
O combate à lavagem de dinheiro (AML – Anti-Money Laundering) envolve leis, regulamentos e procedimentos destinados a impedir que criminosos disfarcem fundos obtidos ilegalmente como renda legítima. O monitoramento de transações (TM – Transaction Monitoring) é um processo dentro do AML que inclui o acompanhamento de transferências, depósitos e saques para fornecer uma visão completa da atividade do cliente.
Os métodos modernos levaram à demanda por sistemas AML/TM mais abrangentes para detectar as táticas avançadas dos criminosos. Com nossos parceiros, você pode monitorar as transações em tempo real, identificar atividades suspeitas e dar confiança aos parceiros bancários por meio de uma solução automatizada de combate à lavagem de dinheiro.
Modern methods have led to demand for more comprehensive AML/TM systems to better detect the advanced tactics available to criminals. With our partners you can monitor customer transactions in real-time, identify suspicious activity and give banking partners confidence through an automated Anti-Money Laundering solution.
Modern methods have led to demand for more comprehensive AML/TM systems to better detect the advanced tactics available to criminals. With our partners you can monitor customer transactions in real-time, identify suspicious activity and give banking partners confidence through an automated Anti-Money Laundering solution.
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