Anti-money laundering (AML) refers to the laws, regulations and procedures intended to prevent criminals from disguising illegally obtained funds as legitimate income. Transaction Monitoring (TM) is a process within AML that includes the monitoring of transfers, deposits and withdrawals to provide a complete picture of customer activity.
Os métodos modernos levaram à demanda por sistemas AML/TM mais abrangentes para detectar as táticas avançadas dos criminosos. Com nossos parceiros, você pode monitorar as transações em tempo real, identificar atividades suspeitas e dar confiança aos parceiros bancários por meio de uma solução automatizada de combate à lavagem de dinheiro.