ComplyAdvantage

A ComplyAdvantage é a principal fonte do setor financeiro de detecção de dados de risco para crimes financeiros orientada por inteligência artificial. Sua missão é neutralizar o risco de lavagem de dinheiro, financiamentos terroristas, corrupção e outros crimes financeiros.

Destaques da parceria

Crie e proteja uma solução bancária líder do setor com a Pismo e a ComplyAdvantage

Usufrua de um profundo conhecimento da detecção de ameaças

Diariamente, identificamos e mitigamos milhares de eventos de risco de milhões de fontes de dados estruturadas e não estruturadas

Reduza perdas por fraude

Determine onde sua empresa está em relação aos riscos e evite-os em tempo real com um impacto mínimo para os clientes

Crie uma abordagem baseada em riscos

Use uma combinação proprietária de dados de risco, gerenciamento intuitivo de casos e correspondência mais inteligente para rastrear riscos

Sinta-se seguro ao escalar

Produtos personalizados, facilmente configurados para o perfil de risco de cada instituição financeira e prontos para apoiá-lo à medida que você cresce

Fraude

Proteja o processo de pagamento e simplifique a experiência do cliente

O combate à lavagem de dinheiro (AML – Anti-Money Laundering) envolve leis, regulamentos e procedimentos destinados a impedir que criminosos disfarcem fundos obtidos ilegalmente como renda legítima. O monitoramento de transações (TM – Transaction Monitoring) é um processo dentro do AML que inclui o acompanhamento de transferências, depósitos e saques para fornecer uma visão completa da atividade do cliente. Os métodos modernos levaram à demanda por sistemas AML/TM mais abrangentes para detectar as táticas avançadas dos criminosos. Com nossos parceiros, você pode monitorar as transações em tempo real, identificar atividades suspeitas e dar confiança aos parceiros bancários por meio de uma solução automatizada de combate à lavagem de dinheiro.

Modern methods have led to demand for more comprehensive AML/TM systems to better detect the advanced tactics available to criminals. With our partners you can monitor customer transactions in real-time, identify suspicious activity and give banking partners confidence through an automated Anti-Money Laundering solution.

Conheça a Pismo

12 julho -

White label credit and debit cards – everything you need to know

Alexander Hamilton
4 min

22 junho -

How cloud technology empowers digital card issuance

Alex Hamilton
3 min

Seja nosso parceiro

Planning scalability for card issuing platform - Pismo.io