12 julho -
White label credit and debit cards – everything you need to know
Alexander Hamilton
4 min
ComplyAdvantage
A ComplyAdvantage é a principal fonte do setor financeiro de detecção de dados de risco para crimes financeiros orientada por inteligência artificial. Sua missão é neutralizar o risco de lavagem de dinheiro, financiamentos terroristas, corrupção e outros crimes financeiros.
Destaques da parceria
Crie e proteja uma solução bancária líder do setor com a Pismo e a ComplyAdvantage
Usufrua de um profundo conhecimento da detecção de ameaças
Diariamente, identificamos e mitigamos milhares de eventos de risco de milhões de fontes de dados estruturadas e não estruturadas
Reduza perdas por fraude
Determine onde sua empresa está em relação aos riscos e evite-os em tempo real com um impacto mínimo para os clientes
Crie uma abordagem baseada em riscos
Use uma combinação proprietária de dados de risco, gerenciamento intuitivo de casos e correspondência mais inteligente para rastrear riscos
Sinta-se seguro ao escalar
Produtos personalizados, facilmente configurados para o perfil de risco de cada instituição financeira e prontos para apoiá-lo à medida que você cresce
Fraude
Proteja o processo de pagamento e simplifique a experiência do cliente
O combate à lavagem de dinheiro (AML – Anti-Money Laundering) envolve leis, regulamentos e procedimentos destinados a impedir que criminosos disfarcem fundos obtidos ilegalmente como renda legítima. O monitoramento de transações (TM – Transaction Monitoring) é um processo dentro do AML que inclui o acompanhamento de transferências, depósitos e saques para fornecer uma visão completa da atividade do cliente.
Os métodos modernos levaram à demanda por sistemas AML/TM mais abrangentes para detectar as táticas avançadas dos criminosos. Com nossos parceiros, você pode monitorar as transações em tempo real, identificar atividades suspeitas e dar confiança aos parceiros bancários por meio de uma solução automatizada de combate à lavagem de dinheiro.
Modern methods have led to demand for more comprehensive AML/TM systems to better detect the advanced tactics available to criminals. With our partners you can monitor customer transactions in real-time, identify suspicious activity and give banking partners confidence through an automated Anti-Money Laundering solution.
Modern methods have led to demand for more comprehensive AML/TM systems to better detect the advanced tactics available to criminals. With our partners you can monitor customer transactions in real-time, identify suspicious activity and give banking partners confidence through an automated Anti-Money Laundering solution.
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