ComplyAdvantage
ComplyAdvantage es la principal fuente de detección de datos de riesgo de delitos financieros impulsada por IA. Su misión es neutralizar los riesgos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, corrupción y otros delitos financieros.
Aspectos destacados de la alianza
Cree y asegure una solución bancaria líder en la industria con Pismo y ComplyAdvantage
Benefíciese del conocimiento de la industria
Identificamos y mitigamos miles de eventos de riesgo diariamente a partir de millones de puntos de datos estructurados y no estructurados
Reduzca las pérdidas por fraude
Identifique dónde está en riesgo su negocio y evítelo en tiempo real con un impacto mínimo para los clientes
Cree un enfoque explícito basado en el riesgo
Use una combinación patentada de datos de riesgo, administración de casos intuitiva y correspondencia más inteligente para rastrear amenazas
Siéntate seguro al escalar
Productos personalizados, fácilmente configurables para el perfil de riesgo de cada institución financiera y listos para apoyarlo a medida que crece
Fraud partner
Secure the payment process and streamline the customer experience
La lucha contra el lavado de dinero (AML) se refiere a las leyes, regulaciones y procedimientos destinados a evitar que los delincuentes disfracen fondos obtenidos ilegalmente como ingresos legítimos. El monitoreo de transacciones (TM) es un proceso dentro de AML que incluye el monitoreo de transferencias, depósitos y retiros para proporcionar una imagen completa de la actividad del cliente.
Los métodos modernos han generado una demanda de sistemas AML/TM más completos para detectar mejor las tácticas avanzadas disponibles para los delincuentes. Con nuestros socios puede monitorear las transacciones de los clientes en tiempo real, identificar actividades sospechosas y brindar confianza a los socios bancarios a través de una solución automatizada contra el lavado de dinero.
Los métodos modernos han generado una demanda de sistemas AML/TM más completos para detectar mejor las tácticas avanzadas disponibles para los delincuentes. Con nuestros socios puede monitorear las transacciones de los clientes en tiempo real, identificar actividades sospechosas y brindar confianza a los socios bancarios a través de una solución automatizada contra el lavado de dinero.
