ComplyAdvantage

ComplyAdvantage es la principal fuente de detección de datos de riesgo de delitos financieros impulsada por IA. Su misión es neutralizar los riesgos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, corrupción y otros delitos financieros.

Aspectos destacados de la alianza

Cree y asegure una solución bancaria líder en la industria con Pismo y ComplyAdvantage

Benefíciese del conocimiento de la industria

Identificamos y mitigamos miles de eventos de riesgo diariamente a partir de millones de puntos de datos estructurados y no estructurados

Reduzca las pérdidas por fraude

Identifique dónde está en riesgo su negocio y evítelo en tiempo real con un impacto mínimo para los clientes

Cree un enfoque explícito basado en el riesgo

Use una combinación patentada de datos de riesgo, administración de casos intuitiva y correspondencia más inteligente para rastrear amenazas

Siéntate seguro al escalar

Productos personalizados, fácilmente configurables para el perfil de riesgo de cada institución financiera y listos para apoyarlo a medida que crece

Fraud partner

Secure the payment process and streamline the customer experience

Anti-money laundering (AML) refers to the laws, regulations and procedures intended to prevent criminals from disguising illegally obtained funds as legitimate income. Transaction Monitoring (TM) is a process within AML with includes the monitoring of transfers, deposits and withdrawals to provide a complete picture of customer activity.

Modern methods have led to demand for more comprehensive AML/TM systems to better detect the advanced tactics available to criminals. With our partners you can monitor customer transactions in real-time, identify suspicious activity and give banking partners confidence through an automated Anti-Money Laundering solution.

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